ODI 备案申请流程实用指南——全流程代办

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ODI 备案申请流程实用指南——全流程代办

一、前期准备

1. 明确投资目的和方向：确定境外投资的具体领域、项目和目标国家或地区。了解当地的政治、经济、法律环境以及行业发展前景，评估投资风险和收益。

2. 进行可行性研究：对拟投资项目进行深入的市场调研、技术分析、财务预测等，制定详细的投资计划和商业方案。

3. 确定投资主体：明确境内投资主体的资格和条件，确保其具备相应的资金实力、经营管理能力和投资经验。

二、提交申请材料

1. 填写《境外投资备案表》：如实填写投资主体信息、境外投资企业信息、投资金额、投资路径等内容。

2. 提供相关附件材料：

3. 投资主体营业执照或法人证书复印件。

4. 投资主体zui近一年经审计的财务报表。

5. 境外投资企业章程及相关协议。

6. 项目可行性研究报告。

7. 投资资金来源说明及相关证明文件。

8. 境外投资真实性承诺书。

三、审核与备案

1. 商务部门审核：商务主管部门对申请材料进行初步审查，主要审核投资主体资格、投资项目的真实性和可行性等。如有需要，可能会要求补充材料或进行现场核查。

2. 发展改革部门备案：发展改革部门对境外投资项目进行备案管理，重点审查项目是否符合国家产业政策、投资方向和宏观调控要求。

3. 外汇管理部门登记：在获得商务部门和发展改革部门的批准或备案后，投资主体需向外汇管理部门办理境外投资外汇登记手续。

四、后续管理

1. 境外投资企业设立与运营：按照当地法律规定，完成境外投资企业的设立登记手续，并开展正常的经营活动。投资主体应加强对境外投资企业的管理和监督，确保其合法合规经营。

2. 定期报告与重大事项报告：投资主体应按照规定向商务、发展改革、外汇管理等部门报送境外投资企业的经营状况、财务报表等信息。如发生重大事项，应及时报告。

3. 项目变更与注销：如境外投资项目发生变更，投资主体应及时向相关部门办理变更手续。如项目终止或注销，应按照规定办理注销手续。