境外投资备案（ODI）全流程操作指南——8年专 业代办
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发改委立项备案：
《境外投资备案表》：需按照相关格式和要求准确填写境内投资主体信息、境外投资企业信息、投资金额、投资路径等内容。
请示文件：一般是企业向发改委提出境外投资备案申请的正式文件，说明投资项目的基本情况、投资目的、必要性等。
真实性承诺书：企业承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，对投资项目的真实性负责。
境内企业资信证明：通常为存款证明，证明上的余额需要大于投资额，以证明企业具备相应的投资资金实力。
对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）：如果是新设企业，需提供拟设立企业的章程；如果是并购项目，需提供并购合同或协议。
公司相关的董事股东会决议或者出资决议：体现公司内部对于境外投资项目的决策过程和结果。
境内企业zui新的审计报告：用于评估境内企业的财务状况和经营能力。
前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等。
并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》：详细说明并购项目的前期情况。
准备材料：
提交申请：将准备好的材料提交至国家发展和改革委员会或地方发改委相关部门。可以通过线上平台或线下窗口进行提交，具体方式根据当地发改委的要求而定。
审核与批复：发改委对企业提交的项目进行审核，主要审查项目是否符合国家的境外投资政策、投资方向是否合理、资金来源是否合法等。如果项目符合要求，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》；如果项目存在问题或需要补充材料，发改委会通知企业进行修改或补充。
商务部审批或备案：
准备材料：与发改委要求的材料有部分重合，如公司基本信息（包括营业执照、股东身份证明等）、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等1。此外，可能还需要根据具体项目情况提供其他相关材料。
网上申报：企业登录商务部的境外投资管理系统，按照系统提示填写相关信息并上传申请材料。在填写信息时，要确保准确无误，上传的材料要清晰、完整。
审核与发证：商务部对企业的申请进行审核，审核通过后颁发《企业境外投资证书》。企业需在证书规定的有效期内完成境外投资活动，一般证书有效期为两年。
外汇管理局备案：
材料准备：在获得发改委的《境外投资项目备案通知书》和商务部的《企业境外投资证书》后，企业需向国家外汇管理局或其分支机构提交相关材料，包括上述两个证书、境外投资的资金来源证明、投资合同等。
外汇登记：外汇管理局对企业提交的材料进行审核，审核通过后为企业办理境外直接投资外汇登记手续，企业获得《境外直接投资外汇登记证》。对于投资金额超过一定标准的投资项目，还需要提供投资资金来源的合法性和充足性的证明。
后续事项：
商务部申报：
境外企业报到登记情况申报：企业在完成境外投资后，需在规定时间内向商务部报告境外企业的设立或并购情况。
突发情况报告：如遇到境外投资企业所在国家或地区发生重大政治、经济、安全等突发情况，企业应及时向商务部报告。
定期申报：每半年申报合规建设情况、投资障碍情况、企业经营情况等；同时按照要求报送直接投资月报、再投资月报、小比例投资月报等。
发改委报告：企业需向发改委提交重大不利情况报告、项目完成情况报告等。
外汇管理局申报：企业应按照外汇管理局的要求，每年进行境外直接投资存量权益登记。
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