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深度剖析 ODI 备案申请条件的门槛

更新时间
2024-10-09 14:24:52
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  1. 主体资格方面:

  2. 依法成立的企业:申请主体必须是在中华人民共和国境内依法成立的企业或事业单位。这意味着企业需要完成国内的工商注册登记等一系列法定程序,取得合法的经营资格。例如,一家想要进行境外投资的贸易公司,必须先在国内的工商行政管理部门完成注册登记,取得营业执照,才能具备申请 ODI 备案的主体资格。

  3. 成立时间限制:虽然境内依法成立的企业都有申请资格,但成立时间不满一年的企业通过审批的难度较大。因为不满一年的企业通常难以提供完整的经审计的财务报表,而财务报表是审批部门评估企业经营状况和投资能力的重要依据。

  4. 财务状况方面:

  5. 盈利要求:zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。这是对企业盈利能力的基本要求,确保企业具备足够的资金实力和经营稳定性来支持境外投资项目。如果企业上一年度出现亏损,可能会让审批部门对其投资能力和项目的可行性产生质疑,从而增加申请的难度。

  6. 资产负债率:资产负债率zui好低于 70%,越低越好。资产负债率反映了企业的长期偿债能力,较低的资产负债率意味着企业的财务风险相对较低,有足够的资产来偿还债务,能够更好地应对境外投资可能带来的风险。

  7. 净资产回报率:净资产回报率zui好高于 5%,越高越好。净资产回报率体现了企业利用自有资本获取利润的能力,较高的净资产回报率说明企业的资金使用效率较高,能够为境外投资项目带来更好的收益回报。

  8. 投资项目方面:

  9. 投资真实性:企业需要能够具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目的真实性。审批部门会对投资项目的背景、目的、可行性等进行严格审查,如果企业无法清晰地阐述投资项目的相关信息,或者存在信息不真实、不完整的情况,将很难通过审查。例如,企业需要提供详细的项目计划书、市场调研报告等材料,以证明投资项目的真实性和可行性。

  10. 行业限制:境外投资不得涉及敏感国家和地区、敏感行业。敏感国家和地区包括未建交和受国际制裁的国家,以及发生战争、内乱等的国家和地区;敏感行业包括基础电信运营、跨境水资源开发利用、大规模土地开发、输电干线、电网、新闻传媒、房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等。对于涉及这些敏感领域的投资,审批会更加严格,甚至可能需要经过额外的核准程序。

  11. 合规性方面:

  12. 合法经营:企业在境内的经营活动必须合法合规,没有违法违规记录。如果企业在国内存在税务、环保、工商等方面的违法违规行为,可能会影响其 ODI 备案的申请。

  13. 符合国家政策:企业的境外投资项目必须符合国家的宏观经济政策和产业政策导向。例如,国家鼓励企业开展有利于基础设施建设、优势产能输出、高新技术合作等领域的境外投资,而对于一些与国家政策不符的投资项目,如单纯的资本外流、投机性投资等,审批部门会进行严格限制。

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