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办理境外投资备案(ODI)申请流程细节别错过

更新时间
2024-09-14 14:56:17
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  1. 前期准备:

  2. 明确投资目的和方向:企业需要对境外投资的目标、业务范围、市场前景等进行深入研究和分析,确保投资的合理性和可行性。例如,如果企业计划在境外设立生产基地,需要评估当地的原材料供应、劳动力成本、市场需求等因素。

  3. 确定投资主体资格:投资主体应为在境内依法设立的企业。需注意的是,成立时间不满一年的企业,可能因无法提供完整的财务报表而较难通过审批1。

  4. 了解投资所在地的政策法规:不同国家和地区对外国投资的政策法规差异较大,包括投资准入、行业限制、税收政策等。企业应提前了解并确保自身投资行为符合当地的要求。

  5. 发改委立项:

  6. 提交项目信息:企业向发改委提交项目基本信息,包括投资金额、投资方式、投资地点、项目内容等。同时,需提供境内投资者签署的相关法律文件。

  7. 等待审批结果:发改委对项目进行审核,根据投资情况决定是批准还是备案,并出具批准文件或备案通知书。对于一些重大项目或涉及敏感地区、行业的项目,审批时间可能较长,企业需耐心等待。

  8. 商务部审批:

  9. 一般需要提供的材料包括境外投资真实性承诺书、营业执照复印件、相关董事会决议或出资决议、对外投资设立的企业章程、可行性研究报告、投资资金来源情况说明及资金证明、投资环境分析评价等。若是并购项目,还需提供《境外并购事项前期报告表》和尽职调查报告。

  10. 将所有材料扫描成 PDF 格式后上传至系统。上传前要仔细检查材料的完整性和清晰度,确保文件能够正常打开和查看。

  11. 填写《境内主体信息表》,准确录入企业的基本信息、股东信息、联系方式等内容。

  12. 填报《境外投资备案表》,按照表格要求填写境外投资企业的相关信息,如企业名称、注册地址、注册资本、股权结构等。需仔细阅读填表说明,确保信息填写准确无误。

  13. 注册并登录系统:企业登录商务部业务系统统一平台(企业端)进行注册,若之前已注册过账号但遗忘密码,需联系属地商务主管部门进行账号重置。

  14. 跟踪审批进度:企业可在系统中查看申请的审批进度,如有需要,可根据商务部门的要求补充或修改材料。

  15. 外汇管理局备案:

  16. 提交申请:在获得发改委和商务部的批准后,企业向外汇管理局提交境外投资外汇登记申请,同时提供相关的审批文件、《企业境外投资证书》等材料。

  17. 审核与登记:外汇管理局对企业的申请进行审核,审核通过后为企业办理境外直接投资外汇登记证。如果投资额超过 500 万美元,需向外汇管理部门报告。

  18. 证书领取与后续事项:

  19. 领取证书:备案申请通过审核后,企业可根据当地商务部门的要求,自行前往领取境外投资备案证书,也可选择邮寄送达。

  20. 境外企业报到登记:企业应在投资目的国办理完成注册登记手续之日起 30 日内,持《境外中资企业(机构)报到登记表》向我国驻当地使(领)馆经商处(室)报到登记;内地企业赴香港、澳门投资设立的企业,应持该表向中央政府驻香港、澳门联络办报到登记。


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