企业办理ODI备案需要考虑哪些风险？
企业办理ODI备案需要考虑哪些风险？
企业办理ODI备案需要考虑哪些风险？
企业办理 ODI 备案需要考虑以下风险：
法律风险：各国政府为规范境外投资活动、确保国家经济安全，普遍设置了严格的监管框架。若未按照规定完成 ODI 备案，直接触碰了法律法规的红线，企业不仅可能面临高额罚款，甚至其投资活动将被中止或停止。此外，相关责任人还可能受到警告乃至承担刑事责任，个人名誉与企业品牌也会受损。
资金出境受阻：没有备案，资金跨境流动失去合法性保障，银行等金融机构将拒绝提供相应服务。企业的海外投资项目因此缺乏必要的资金支持，极易陷入停滞状态，错过市场良机，投资回报更是无从谈起。
企业信誉与未来发展受限：在国际贸易与合作中，合规性是合作方考量的重要因素之一。未进行 ODI 备案的企业，会在合作伙伴眼中留下不、不合规的印象，影响后续合作机会，在资本市场上的信誉度也可能大打折扣，为企业的长远发展埋下隐患。
企业在办理 ODI 备案时，还需注意满足相关申请条件，如：
符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；
主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。成立时间不满一年的企业，若无法提供完整的经审计的财务报表，一般较难通过审批；
股东背景、资金来源、投资真实性要求：需具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目的真实性，否则很难通过审查；
财务要求：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，且净资产回报率好高于 5%，同时资产负债率好低于 70%；
投资项目应不属于限制开展的投资类型，如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资，以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台等。限制开展的投资如需进行，须经境外投资主管部门核准。而涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出、运用我国禁止出口的技术工艺产品、赌博业、色情业等境外投资则属于禁止开展的投资。
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