企业自身条件：企业自身应具备良好的财务状况。要提供真实可靠的财务报表，包括资产负债表、利润表等，证明企业有足够的资金实力进行境外投资。例如，如果企业净资产较低，却计划进行大规模境外投资，这可能会引起监管部门的质疑。同时，企业需要有规范的内部治理结构，如完善的股东会、董事会决议机制，确保对外投资决策是经过合法、合规的程序做出的。

企业信誉：企业应保持良好的信誉。监管部门会审查企业是否存在违法违规经营记录，包括是否按时纳税、有无海关违规、外汇违规等行为。例如，企业若存在拖欠税款或者违反外汇管理规定的情况，可能会对境外投资备案产生不利影响。而且，企业及其主要负责人好没有被列入失信名单，因为这会被视为信用风险较高的信号。

项目背景和目的：企业需要清晰阐述境外投资项目的背景。例如，是因为看到了目标市场的增长潜力，还是为了获取当地的资源、技术等优势。投资目的必须符合企业的长期发展战略。比如，一家河池的制造业企业，若计划在东南亚投资设厂，其目的可能是利用当地的廉价劳动力和优惠的贸易政策来扩大生产规模和降低成本，以提高产品在国际市场的竞争力。

项目可行性：要提供详细的可行性研究报告。这包括对目标市场的市场调研，如市场规模、消费者需求、竞争对手情况等。同时，对项目的投资收益进行合理预估，考虑投资回报率、成本回收周期等因素。例如，对于一个在非洲投资矿产开发的项目，需要分析当地矿产资源储量、开采难度、运输成本、销售价格波动等因素来判断项目的可行性。

投资领域合规性：企业要确保投资的领域符合国家的境外投资政策。我国对一些敏感领域的境外投资有严格限制，如部分涉及国家安全的高科技产业、境外房地产等行业。企业需要了解并避免投资这些受限领域，否则备案申请可能会被拒绝。

资金合法性：投资资金来源必须合法。如果是企业自有资金，需要提供资金来源的证明，如银行存款证明、企业历年利润积累的财务记录等。如果是通过融资渠道获取资金，如银行贷款或股权融资，需要提供相关的融资合同和审批文件。例如，企业不能使用来源不明的资金，如非法借贷或洗钱所得资金进行境外投资。

资金规模与项目匹配度：资金规模要与境外投资项目相匹配。企业需要准确评估项目所需资金，包括初始投资、后续运营资金等。如果资金规模过小，可能导致项目无法正常启动或运营；资金规模过大，可能会引起对资金使用合理性的怀疑。比如，一个小型的境外贸易公司设立项目，若申请的投资资金远远超出同类型项目的正常水平，就需要合理说明资金的用途。

材料准备完整性：申请境外投资备案需要准备一系列材料，如境外投资备案表、营业执照副本、公司章程、相关的决议文件、境外投资项目的说明材料等。企业要确保材料完整、准确，任何遗漏或错误的信息都可能导致备案申请延迟或被退回。

部门沟通协调：了解不同部门的职责和要求。境外投资备案涉及发改委、商务部门和外汇管理部门等。企业需要分别与这些部门沟通，按照它们的要求提交材料和办理手续。例如，发改委主要关注项目的宏观层面是否符合国家战略和产业政策，商务部门重点审核企业的境外投资行为合法性和颁发证书，外汇管理部门则负责外汇登记和资金汇出的监管。

时间管理：注意各个环节的时间限制。例如，商务部门颁发的《企业境外投资证书》有有效期，企业一般需要在收到证书后的 2 年内在境外开展投资，否则证书可能失效。所以企业要合理规划项目进度，确保在规定时间内完成境外投资。