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如何办理并购企业境外投资备案(ODI)?——美态国际全流程代办
发布时间: 2024-09-04 13:35 更新时间: 2024-09-04 13:35
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如何办理并购企业境外投资备案(ODI)?——美态国际全流程代办


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  1. 前期准备:

  2. 确定投资主体资格:投资主体应为在中国境内依法设立的企业。通常要求企业成立满一定年限(如成立时间不满一年的企业,可能因无法提供完整的经审计的财务报表,较难通过审批,但不同地区具体要求可能有差异),且具有良好的经营状况和财务状况,zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损,净资产回报率、资产负债率等指标需符合一定要求。

  3. 进行可行性研究:对并购项目进行全面的可行性分析,包括目标企业的业务状况、财务状况、市场前景、法律风险等方面的评估,形成可行性研究报告。

  4. 明确资金来源:确定投资资金的来源,如企业自有资金、银行贷款等,并准备相关的资金证明文件。资金来源必须合法合规,对于贷款资金,需明确还款计划和资金保障措施。

  5. 材料准备:

  6. 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议):明确投资方式、股权结构、双方的权利义务等内容。如果是并购项目,需提供并购协议等相关文件。

  7. 公司相关的董事股东会决议或出资决议:证明企业内部已经通过了该境外投资项目的决策。

  8. 境内企业zui新的审计报告:反映企业的财务状况和经营成果,为审批部门提供参考。

  9. 前期工作落实情况说明:包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估等。其中,尽职调查报告需详细说明对目标企业的调查情况,包括资产、负债、股权等方面的情况。

  10. 《境外并购事项前期报告表》:并购类的对外投资需要提交此表,报告并购项目的前期情况。

  11. 境外投资真实性承诺书:企业需承诺所提供的材料真实、准确、完整,以及境外投资项目的真实性。

  12. 《境外投资备案表》:按要求填写企业基本信息、投资项目信息等内容。

  13. 企业营业执照:提供境内投资企业的营业执照副本复印件,需加盖企业公章。

  14. 境内企业资信证明:通常为银行出具的存款证明,证明上的余额需大于投资额,以证明企业有足够的资金实力进行境外投资。

  15. 发改委立项备案:

  16. 提交申请:企业将准备好的材料提交至国家发展和改革委员会(发改委)或地方发改部门。申请时需填写《境外投资项目备案申请表》,并附上相关材料。可以通过在线平台或现场提交的方式进行申请。

  17. 审核与备案:发改委对企业提交的项目进行审核,主要审查项目是否符合国家的境外投资政策、产业政策以及投资项目的真实性、可行性等。审核通过后,发改委将颁发《境外投资项目备案通知书》。

  18. 商务部审批或备案:

  19. 申请:企业向商务部或地方商务部门提交申请材料,包括上述准备的所有材料以及商务部要求的其他补充材料。

  20. 审批发证:商务部对企业的境外投资项目进行审批,重点审查企业的投资行为是否符合国家的对外投资政策、是否具有合理的商业目的等。审批通过后,颁发《企业境外投资证书》。企业需在收到证书后的一定期限内完成境外投资。

  21. 外汇管理局备案:

  22. 提交申请:企业凭发改委的《境外投资项目备案通知书》和商务部的《企业境外投资证书》,向国家外汇管理局或其指定的分支机构提交外汇登记申请,同时提供相关材料。

  23. 审核与登记:外汇管理局对企业的申请材料进行审核,审核通过后为企业办理《境外直接投资外汇登记证》。企业在办理外汇登记后,方可进行境外投资的资金汇出等操作。

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