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2024年企业境外投资备案(ODI备案)的条件和流程
发布时间: 2024-06-24 14:24 更新时间: 2024-06-24 14:24

2024年企业境外投资备案(ODI备案)的条件和流程


2024年企业境外投资备案(ODI备案)的条件和流程


2024年企业境外投资备案(ODI备案)的条件和流程


随着现在世界经济全球化进程的不断加快,很多企业都跟随境外投资热潮,前往开拓开外市场。提高企业知 名度,提升品牌价值——种种好处,都让更多内地企业选择在境外进行投资。譬如现在正处于投资热地的越南、香港、澳大利亚等地。而不管是在境外新设公司,新建项目还是并购股权,境外投资备案都是必须要办理的。但有一点需要注意,境外投资备案只针对设立的境外企业,如果只是要弄个空壳公司,或者境外企业开展一些二次投资性外,都不在境外投资的管辖范围内,不需要继续进行审核。

境外投资备案需要什么条件?

大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核:

1. 符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

2. 主体和成立时间要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;

3. 股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行借贷、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查;

4. 财务要求:Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率Zui 好高于5%,同时资产负债率Zui 好低于70%;

境外投资备案ODI备案申请流程?

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。首先,境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项,为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次,发改委负责监管企业境外投资行业流向,为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。Zui后,外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。

备案手续完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月,办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》需要注意的是:如果是涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。

随着目前境外上市的企业越来越多,ODI备案的重要性也日渐显现出来。ODI备案不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一,更可以为企业带来一系列的便利和优势。

顺利完成境外投资备案后,企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境,以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时,打通境内外资产流通的合法渠道后,有利于境内外企业优化资源配置,更好地帮助企业成功在境外上市。此外,新设立的Zui终目的企业还可以享受境外的税收优惠,节约企业运营成本。

特别注意:不同地区办理需要的条件和材料都不太一样,需要详细的沟通交流才能知道你需要具体准备哪些材料。


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