ODI境外投资备案

ODI境外投资备案

ODI境外投资备案

ODI 境外投资备案，英文全称为 Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

ODI 备案流程如下：

1. 发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书；

2. 商务部审批发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资；

3. 外汇管理局备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

ODI 备案的申请条件包括：

1. 符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2. 主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3. 股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4. 近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

ODI 备案的作用主要包括：

1. 合法合规：ODI 备案是中国政府对境外投资的一种监管措施，通过备案可以确保企业的境外投资活动符合中国的法律法规和政策要求，避免非法或违规的境外投资行为；

2. 资金汇兑：ODI 备案是企业进行境外投资资金汇兑的必要手续，只有通过备案，企业才能将境内资金合法地汇出境外，用于境外投资项目；

3. 政策支持：ODI 备案可以使企业享受中国政府提供的相关政策支持，如税收优惠、财政补贴、外汇管理便利等，有助于降低企业的境外投资成本和风险；

4. 风险防范：ODI 备案要求企业提供详细的投资项目信息和风险评估报告，有助于中国政府了解企业的境外投资情况，及时发现和防范潜在的风险，保护企业的合法权益。

办理 ODI 备案需要注意以下几点：

1. 办理时间：企业应在境外投资项目实施前办理 ODI 备案，以免影响项目进度；

2. 材料准备：企业应按照要求准备齐全相关材料，并确保材料的真实性和准确性；

3. 审批流程：ODI 备案的审批流程较为复杂，企业应密切关注审批进度，并及时与相关部门沟通；

4. 变更和延期：如果境外投资项目发生变更或延期，企业应及时办理 ODI 备案的变更或延期手续；

5. 合规经营：企业在境外投资过程中应遵守当地法律法规和政策要求，合规经营，避免违法违规行为。

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