无锡 ODI 备案相关政策的详细解读

无锡 ODI 备案相关政策的详细解读

无锡 ODI 备案相关政策的详细解读

适用主体与投资范围：

适用主体：无锡的企业，包括各种所有制形式的企业主体，都可以根据相关政策规定申请 ODI 备案。不过，企业需在境内依法成立，具有独立的法人资格。

投资范围：企业的境外投资需具有真实、合理的商业目的和投资计划。一般来说，包括在境外设立新公司、并购境外企业股权或资产、与境外企业合作开展项目等形式，但投资项目需符合国家和地方的产业政策导向以及相关法律法规要求。像无锡跨境电商企业的 ODI 备案主要针对跨境电商项目，其他类型的投资项目需根据具体政策判断是否符合备案要求。

审批部门及职责分工：

商务部门：地方企业的 ODI 备案申请通常需报所在地省级商务主管部门备案。商务部门主要负责对境外投资项目的合规性、投资主体资格等进行审核，发放《企业境外投资证书》。企业在收到证书 2 年内应在境外开展投资。

发展改革部门：企业需向发改部门申请项目备案或核准。对于一些重大境外投资项目或涉及敏感国家、地区、行业的项目，可能需要经过发改部门的核准；而对于一般的境外投资项目，进行备案即可。例如，若投资项目属于国家规定的限制开展的境外投资领域，如涉及敏感国家和地区（与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家、发生战乱或者我国缔结的双边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区等）、敏感行业（涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业等），则需经过严格的核准程序。

备案流程：

准备材料：企业需要准备一系列的申请材料，如公司注册资料、投资企业信息、投资方关联情况、境外投资相关合同或协议、项目可行性研究报告等。材料的准备应确保真实、准确、完整。

提交申请：将准备好的材料提交给相关主管部门，可以通过线上或线下的方式进行提交，具体方式根据当地部门的要求而定。

审核与批准：主管部门对申请材料进行审核，包括对项目的真实性、合规性、可行性等方面进行审查。审核通过后，颁发相应的备案证书或核准文件。

办理周期：一般情况下，无锡 ODI 备案的办理周期相对固定，但也会受到申请材料的完整性、项目的复杂性等因素的影响。通常从提交申请到获得备案证书或核准文件需要一定的时间，例如可能在 1 - 2 个月左右。

后续监管：

信息报告：企业在完成境外投资后，需要按照规定向商务主管部门和发改部门报告境外投资业务情况和统计资料，以便相关部门及时掌握企业的境外投资动态。

定期检查：相关部门会对企业的境外投资项目进行定期检查或抽查，重点检查企业境外投资是否符合备案或核准的要求，以及境外企业是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案等。

外汇管理：取得境外投资主管部门的审批后，企业可在银行办理外汇汇出手续。根据国家外汇管理局的相关规定，取消了境外直接投资项下外汇登记核准行政审批事项，改由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记。