浙江杭州企业办理境外投资备案注意事项--美态国际

浙江杭州企业办理境外投资备案注意事项--美态国际

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下列是关于浙江杭州企业办理境外投资备案的注意事项：

确保申请企业符合相关要求：企业应具有法人资格，在国内无违法记录，资信良好，且自身资金、人员、技术等能满足一定条件；成立时间zui好满一年，zui近一年的审计报告不能出现亏损，净资产回报率和资产负债率等财务指标需符合要求；国内主体产业和投资的境外企业产业不能是房地产、酒店、影城、娱乐、体育俱乐部、金融、赌博、色情、国家核心技术和产品等限制或敏感行业。

明确投资项目的性质：区分备案和核准的情形。若投资项目涉及敏感国家和地区（如与我国未建交、发生战乱或受国际条约限制的国家和地区）、敏感行业（如武器装备研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒、需限制投资的房地产等），或中方投资额 3 亿美元及以上的，需进行核准；其他情形一般实行备案管理。

注意资料的准备：不同国家、不同行业所需提交的备案资料可能有所不同，需按照要求准确、完整地准备。例如需提供境外投资备案申请表、投资主体身份文件、董事会决议或相关的出资决议、证明投资主体及合作外方资产等情况的文件、投标或并购等项目的相关意向书或构架协议等，以及根据有关规定应当提交的其他材料。另外，材料中涉及的如境外企业名称、章程等信息应准确无误，且与后续实际操作保持一致。

严格遵循审批流程：依次通过发改委立项、商务部审批、外汇管理局备案等环节。在发改委和商务部的审核过程中，需注意相关细节，如发改委审核时，对于纯贸易型企业的投资额要合理，需提供具体使用明细；要提供股权架构图，落实每位股东占股比例及自然人股东等信息；投资方公司新的年度审计报告净资产及利润要为正数，且高于投资额；投资方公司及其架构中的实际控制人不能有违法及buliangjilu等。商务部审核时，填报信息中海外公司的名称须与证书一致，大小写也须保持一致；前期情况说明中要对投资前景、资金的使用明细等列明清楚等。

关注备案的有效期：发改委的核准文件或备案通知书以及商务部的相关证书都有一定的有效期，需在有效期内完成相关手续。若需延长有效期，应在届满前规定时间内申请。自领取《企业境外投资证书》之日起 2 年内，境内企业未在境外开展投资的，《企业境外投资证书》自动失效，如需再开展境外投资，应当重新办理备案或申请核准。

保证材料的真实性和合法性：企业需对境外投资项目申请报告或项目备案申请表及附件的真实性、合法性负责。若提供虚假材料或违反相关法律法规，可能面临不予受理、不予核准或备案，甚至撤销核准文件或备案通知书等后果，并可能被给予警告、追究法律责任等处罚。