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ODI 备案申请流程是怎样的一步一步来?

更新时间
2024-10-29 11:45:21
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ODI 备案申请流程是怎样的一步一步来?


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  1. 内部决策与准备材料:

  2. 境内主体公司材料:包括营业执照副本、公司章程、zui近一年经审计的财务报表、股东及法定代表人的身份证复印件等,用于证明境内公司的基本情况和资质。

  3. 境外投资项目相关材料:例如项目可行性研究报告、投资协议(如有)、境外公司的注册文件(若已设立)、境外公司的股东注册证书、交易结构图(如有并购等复杂交易)等,这些材料用于说明境外投资项目的合理性、可行性以及投资的具体安排。

  4. 其他材料:根据具体情况,可能还需要提供境外投资真实性承诺书、资金来源证明等其他相关文件。

  5. 内部决策:境内投资主体企业需召开董事会或股东会等内部会议,对境外投资项目进行审议和决策,形成正式的决议文件,明确投资的目的、方式、金额、股权结构等重要事项。

  6. 发改委备案(核准):

  7. 确定申报级别:根据投资项目的性质和金额,确定向国家发改委还是地方发改委申报。一般来说,中方投资额 3 亿美元及以上的境外投资项目,投资主体是中央管理企业的,备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业且中方投资额 3 亿美元及以上的,备案机关也是国家发展改革委;投资主体是地方企业且中方投资额 3 亿美元以下的,备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。

  8. 在线申报:登录国家或地方发改委的相关政务服务平台,按照系统要求填写项目备案(核准)申请表,并上传相关材料的电子文件。

  9. 审核与反馈:发改委对申报材料进行审核,如有需要,可能会要求企业补充或修改材料。审核通过后,发改委将出具项目备案通知书或核准文件。

  10. 商务部门备案(核准):

  11. 在线申请:在商务部的 “对外投资合作信息服务系统” 提交电子申请材料,同时准备好纸质文件。

  12. 递交纸质文件:将纸质申请文件提交至商务部或地方商务主管部门的行政大厅。申请文件包括申请书、《境外投资申请表》、境外投资相关合同或协议、企业营业执照复印件、有关补充材料(如董事会决议、zui新经审计的财务报表、前期工作落实情况说明等)。

  13. 审批与发证:商务部门对申请材料进行审查,符合条件的企业将获得《企业境外投资证书》。

  14. 银行外汇登记:

  15. 选择银行:企业根据自身需求选择合适的银行办理外汇登记手续,一般建议选择境内主体公司的基本开户行。

  16. 提交材料:向银行提交发改委的备案通知书或核准文件、商务部门的《企业境外投资证书》以及其他银行要求的相关材料,如外汇业务申请表等。

  17. 审核与登记:银行对企业提交的材料进行审核,审核通过后,为企业办理外汇登记手续,企业即可按照规定将资金汇出境外进行投资。

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