想做 ODI 备案？先了解这些注意事项哦——美态国际全流程代办
想做 ODI 备案？先了解这些注意事项哦——美态国际全流程代办
想做 ODI 备案？先了解这些注意事项哦——美态国际全流程代办
主体资格与条件方面：
企业成立时间：境内投资主体zui好成立满 1 年以上。成立时间不满一年的企业，若无法提供完整的经审计的财务报表，一般较难通过审批部门的核准备案，但也存在特殊情况下允许未满一年企业申请的情况，需根据具体要求补充其他材料，如投资主体控股股东、普通合伙人或实际控制人zui新经审计的财务报表等。
财务状况良好：zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率zui好高于 5%，同时资产负债率zui好低于 70%，这样的财务状况更有利于备案通过。
股东背景及资金来源清晰：要能够具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目的真实性，否则很难通过审查。
投资项目相关方面：
行业选择：对于 “房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部” 等行业的境外投资项目，目前处于严控状态，建议谨慎投资。应优先选择投资实业类企业，并避免 “快设快出” 的情形。
投资目的与合理性：需要对境外投资项目有明确的投资目的和合理的商业计划，在申请备案时能够清晰地阐述投资背景、目标市场、投资策略、风险评估及预期收益等内容。
避免敏感国家和地区：不建议投资与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家等敏感国家和地区，否则会增加审批的难度和风险6。
申报与审批流程方面：
递交的材料一定要实行预提交制，即在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核，根据其提供的修改意见对递交材料进行修改和完善，以确保材料的准确性和完整性。
按照要求准备齐全各类申请材料，包括境外投资备案表、企业营业执照复印件、对外投资设立企业或并购的相关章程、董事会或出资决议、财务报表、前期工作落实情况说明等，不同地区和不同投资情形可能会有一些特殊的材料要求，需提前了解并准备。
材料准备与预提交：
部门协同与顺序：一般情况下，发改委备案和商务部（厅）核准可以同步操作进行，但建议先办理由商务部（厅）核准的《境外投资证书》，然后再办理发改委签发的《境外投资备案》，以提高备案的成功率。
审批时间与证书有效期：ODI 备案的审批时间可能会因具体情况而异，企业需保持耐心并积极配合。同时，要注意《企业境外投资备案证书》的有效期，自领取之日起 2 年内，企业未在境外开展投资的，《证书》自动失效，如需再开展境外投资，应当按照程序重新办理备案或申请核准。
后续合规与管理方面：
境外企业管理：完成 ODI 备案后，企业在境外开展投资活动时，要按照当地的法律法规进行经营管理，同时要遵守国内相关部门的监管要求，定期向商务部门、发改委、外汇管理局等部门申报境外企业的经营情况、投资障碍情况、合规建设情况等信息。
重大事项报告：如在境外投资过程中遇到重大不利情况，应及时向发改委等相关部门报告；项目完成后，也要按照要求提交项目完成情况报告。
外汇管理与资金回流：在境外投资的资金出入境过程中，要严格遵守外汇管理的相关规定，确保资金的合法合规流动。同时，要提前规划好资金回流的渠道和方式，保证境外投资收益能够顺利返回境内。
请联系我们询价