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ODI 备案申请材料全知道

更新时间
2024-09-09 17:00:15
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  1. 发改委所需材料:

  2. 投资主体注册登记证明文件:投资主体的营业执照、组织机构代码证等,用于证明投资主体的合法身份和资格。

  3. 追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图:清晰展示投资主体的股权结构,一直追溯到zui终实际控制人,以便发改委了解投资主体的股权关系和控制情况。

  4. zui新经审计的投资主体财务报表:提供投资主体zui近一年经独立第三方会计事务所审计的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以反映投资主体的财务状况和经营成果。

  5. 投资主体投资决策文件:如投资主体的董事会决议、股东会决议等,证明投资决策是经过合法程序作出的。

  6. 具有法律约束效力的投资协议或类似文件:如果存在与境外投资项目相关的投资协议、合同等具有法律约束力的文件,需一并提交,以证明投资的真实性和合法性。

  7. 证明投资资金来源真实合规的支持性文件:例如银行存款证明、资金来源说明等,用于证明投资资金的来源合法、合规,且投资主体具有足够的资金实力进行境外投资。

  8. 境外投资真实性承诺书:投资主体需签署承诺书,保证所提供的境外投资信息和材料真实、准确、完整。

  9. 项目备案申报文件:由投资主体撰写的关于境外投资项目的详细申报文件,说明项目的基本情况、投资背景、目的、意义等。

  10. 项目备案表:按发改委要求填写的标准备案表格,涵盖项目的关键信息。

  11. 商务部门所需材料:

  12. 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议):如果是设立新的境外企业,需提供境外企业的章程;如果是并购境外企业,需提供并购合同、协议等相关文件。

  13. 相关的董事会或出资决议:投资主体关于境外投资的董事会决议或出资决议,证明投资决策的合法性。

  14. 新经审计的财务报表:同发改委要求的财务报表类似,用于商务部门了解投资主体的财务状况。

  15. 前期工作落实情况说明:包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等,详细说明境外投资项目的前期准备工作和可行性分析。

  16. 并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》:如果是并购类的境外投资项目,需额外提交该报告表。

  17. 境外投资真实性承诺书:与提交给发改委的承诺书相同,再次强调投资的真实性。

  18. 境外投资备案表:通过商务部 “境外投资管理系统” 网上生成的备案表,需加盖企业公章。

  19. 企业营业执照复印件:投资主体的营业执照副本复印件,需与原件核对一致,并加盖企业公章。

  20. 其他可能需要的材料:根据具体项目情况和相关部门要求,可能还需要提供其他材料,如境外投资项目的可行性研究报告、投资计划书、行业分析报告等。


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