甘肃企业办理ODI境外投资备案登记审核要点

甘肃企业办理ODI境外投资备案登记审核要点

甘肃企业办理ODI境外投资备案登记审核要点

甘肃企业办理 ODI 境外投资备案登记的审核要点通常包括以下几个方面：

1. 投资主体资格

2. 企业是否依法设立、运营正常，有无违法违规记录。

3. 企业的财务状况是否稳健，能否承担投资风险。

4. 投资项目真实性

5. 项目的背景、目的、内容和实施计划是否合理清晰。

6. 提供的前期工作落实情况说明，如尽职调查、可行性研究报告等是否详实可靠。

7. 投资合规性

8. 是否符合国家和甘肃省的产业政策、发展规划以及境外投资政策。

9. 投资目的地是否为敏感国家和地区，投资行业是否为敏感行业。

10. 资金来源合法合规

11. 投资资金的来源渠道是否合法，是否能够足额到位。

12. 对资金筹集和使用的安排是否合理。

13. 风险评估与防范

14. 对投资项目可能面临的风险，如政治风险、市场风险、法律风险等，是否进行了充分评估，并制定了相应的风险防范措施。

15. 投资效益预测

16. 预期的经济效益和社会效益是否合理，是否具有可行性。

17. 股权结构与控制权

18. 境外投资企业的股权结构设置是否合理，境内投资主体能否有效控制境外企业。

19. 返程投资

20. 审查是否存在以境外投资之名，行境内返程投资之实的情况。

21. 与国内产业的关联

22. 评估该境外投资项目对国内相关产业的影响，是否有利于国内产业的转型升级和发展。

23. 信息披露完整性

24. 企业提交的备案申请材料是否完整，信息披露是否充分准确。

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