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嘉峪关企业办理ODI的审核材料都有哪些?
发布时间: 2025-01-25 14:11 更新时间: 2025-01-25 14:11
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嘉峪关企业办理ODI的审核材料都有哪些?


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嘉峪关企业办理 ODI 备案,需向发改委、商务部、外汇管理局分别提交材料,各部门审核材料有所不同,具体如下:


发改委审核材料

基本材料:填写《境外投资备案表》,如实提供企业基本信息、投资项目概况、投资金额等内容;准备企业营业执照复印件,清晰可辨并加盖公章,证明企业合法经营身份;提供境外投资真实性承诺书,由企业法定代表人签字并加盖企业公章,承诺所提供材料真实、准确、完整;追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图,清晰展示企业股权结构;资金证明,如存款证明原件,体现企业资金实力,若企业财务状况较好,近一年经审计的财务报告也可作为资金证明材料之一。

项目相关材料:撰写项目背景说明,阐述投资项目的起因、目的和预期效果;提供 “企业拟成立境外全资子公司” 的决议(若投资形式为新设境外子公司),体现企业内部决策流程;准备投资项目计划书或可行性研究报告,详细分析投资项目的市场前景、技术可行性、经济可行性、风险评估等内容;若已有投资意向,需提交投资协议或意向书,明确投资意向和初步合作条款;提供境外目标公司相关资料,如为新设公司,提供公司章程、注册地址、股东及董事信息等;若为并购公司,提供目标公司的尽职调查报告、财务报表、市场占有率等信息 。

商务部审核材料

基本材料:填写境外投资申请表,涵盖投资主体、投资目的地、投资金额等关键信息;提供企业营业执照复印件,用途同发改委备案要求;境外投资真实性承诺书,与发改委要求一致;法定代表人身份证明,提供法定代表人身份证复印件。

投资相关材料:投资协议或章程,明确投资各方的权利义务、股权结构、利润分配等;若投资项目涉及境外公司,提供境外公司注册信息,包括注册地址、经营范围、注册资本等;与被投资方签订的投资合同或协议需正式且经过公证,确保合同的法律效力和真实性。

外汇管理局审核材料

基础材料:填写境外直接投资外汇登记申请表,提供企业营业执照,提交商务部和发改委的批复文件,这些文件是外汇管理局审核的重要依据。

资金相关材料:提供外汇资金来源情况说明,详细阐述资金来源,如自有资金、银行贷款、募集资金等,并提供相应证明文件,如银行对账单、银行存款证明、贷款协议等;制定投资资金出境计划和外汇使用说明,明确资金出境时间、金额和外汇使用的具体用途;若涉及银行贷款,需提供贷款协议,证明贷款资金的合法性和使用约束 。


此外,如果涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资,还需提交申请书、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料、并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》等。省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件 。


企业在准备材料时,务必确保材料真实、准确、完整,提前了解各部门要求,避免因材料问题导致备案审核延误。如果对于某类材料的具体准备细节还有疑问,比如可行性研究报告的撰写要点,欢迎随时告诉我。


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