长沙企业如何一步步完成 ODI 备案流程？全流程代办

长沙企业如何一步步完成 ODI 备案流程？全流程代办

长沙企业如何一步步完成 ODI 备案流程？全流程代办

前期准备：

确定投资方向：根据企业自身发展战略和市场需求，明确投资的目标国家和地区。要综合考虑目标地的政治稳定性、经济环境、市场潜力、法律法规、文化差异等因素，确保投资的可行性和可持续性。

尽职调查：对拟投资的国家和地区进行全面的市场调研、法律环境分析、税务政策研究等。比如了解当地的行业竞争状况、市场准入条件、劳动法规、环保要求等，以便准确评估投资风险和潜在收益。可以通过委托专 业的咨询公司、律师事务所或自行收集相关信息等方式进行尽职调查。

制定投资计划：基于投资方向和尽职调查结果，制定详细的投资计划书，包括投资规模、投资方式（如新设公司、并购等）、资金来源、投资进度安排、预期收益等内容。投资计划要具有合理性和可操作性，为后续的备案申请和项目实施提供指导。

发改委立项：

项目信息报送：通过湖南省投资项目在线审批监管平台或前往长沙市发改委相关部门，提交项目信息，包括投资金额、投资领域、投资地点、项目背景等详细信息。同时，按照要求填写《境外投资项目备案表》等相关表格，并上传其他必要的文件资料，如投资计划书、可行性研究报告等。

项目审批：长沙市发改委对项目进行审核，审查项目是否符合国家和地方的产业政策、境外投资政策以及相关法律法规。如果项目属于备案制范围，且材料齐全、符合要求，发改委将予以备案，并发放《境外投资项目备案通知书》；如果项目涉及敏感国家或地区、敏感行业等，可能需要进行核准，审核时间会相对较长。

商务部审批发证：

提交申请材料：通过商务部 “对外投资合作信息服务系统” 提交电子申请材料，主要包括企业营业执照、公司章程、《境外投资项目备案通知书》、对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）、公司相关的董事股东会决议或者出资决议等2。部分地区可能还要求提供境外投资的风险评估报告等额外材料。

纸质材料提交（如有需要）：根据长沙市商务部门的要求，部分情况下可能需要线下提交纸质申请材料。企业应将相关材料打印装订成册，并加盖企业公章，提交至指定的商务部门受理窗口。

审批发证：商务部门对申请材料进行审查，核实企业的境外投资行为是否真实、合法、合规。审核通过后，颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后的规定期限内（一般为 2 年）在境外开展投资活动。

外汇管理局登记：

提交登记申请：企业携带《企业境外投资证书》、《境外投资项目备案通知书》、营业执照等相关材料，前往所在地的外汇管理局或指定的银行办理外汇登记手续。填写《境外直接投资外汇登记申请表》，并提交相关证明文件。

审核与登记：外汇管理局对企业提交的材料进行审核，确认投资资金来源的合法性和合规性。审核通过后，为企业办理境外直接投资外汇登记，发放《境外直接投资外汇登记证》。企业在办理外汇登记时，应确保所提供的资金来源证明文件真实有效，如银行存款证明、资金来源说明等。

资金出境与后续管理：

资金出境：在完成外汇登记后，企业可以按照外汇管理局的要求和批准的投资金额，通过指定的银行将投资资金汇往境外企业账户。企业应严格按照登记的资金用途和金额进行资金汇出，不得擅自改变资金用途或超限额汇出资金。

定期报告：企业需要定期向商务部和发改委报告境外投资的情况，如项目进展、资金使用情况、企业经营状况等。一般每年至少报告一次，具体报告时间和要求可根据相关部门的通知和规定执行。

变更与注销：如果境外投资项目的内容发生变更，如投资金额、投资地点、股权结构等发生变化，企业应及时向相关部门申请变更备案；如果企业决定终止境外投资项目，需要按照规定办理注销手续。