搞清楚 ODI 备案申请流程的具体内容
发改委立项:
项目信息报送:境内投资人向发改部门申请项目,报送项目详细信息,包括境外投资的目的、方式、金额、投资对象等基本情况。在此过程中,境内投资人需签署各项所需法律文件。
审核与反馈:发改部门对项目进行核准或备案。他们会对项目的风险程度、规模、真实性等进行全面评估。对于中方投资额 3 亿美元及以上的境外收购或竞标项目,投资主体在对外开展实质性工作之前,应向国家发改委报送项目信息报告。国家发改委收到项目信息报告后,对符合国家境外投资政策的项目,在 7 个工作日内出具确认函(即 “小路条”)。其他备案项目,无需提交项目信息报告。
获取核准文件或备案通知书:经审核通过后,发改部门会发放核准文件或备案通知书。
商务部审批发证:
申请与受理:企业向商务部门提交境外投资申请,商务部门对申请进行受理。商务部门主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估,并根据项目的不同情况,进行备案或核准操作。若项目处于敏感国家及地区、敏感行业的,则进行核准;而对于其他情况,则采取备案管理。
审核与批准:商务部门对申请材料进行详细审核,必要时可能要求企业补充材料或进行现场核查。审核通过后,发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资。
外汇管理局备案:
申报与审批:企业凭借发改委的核准文件或备案通知书、商务部颁发的《企业境外投资证书》等材料,向银行提交外汇登记申请。银行会向外汇管理局进行申报审批。投资金额 500 万美金以上的,需向外管部门汇报。
备案登记:外汇管理局审核通过后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》,企业完成外汇备案登记手续,之后方可进行资金的跨境转移和境外投资活动。
实施 ODI:在完成上述所有审批备案流程后,企业可以按照计划开展境外投资活动。
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