2024 年 ODI 备案申请流程有变化吗?
2024 年 ODI 备案申请流程有变化吗?
2024 年 ODI 备案申请流程有变化吗?
审批制度更严格:
审核登记制度强化:依据发改委相关规定,备案登记制度转变为更为严谨的审核登记制度,企业面临更为详尽的审查。这意味着企业在申请 ODI 备案时,需要更加充分地准备项目相关材料,以满足审批部门的要求。
项目信息填报要求更细致:
备案管理范围明确:备案管理针对投资主体直接开展的非敏感类项目,即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。对于中央企业、地方企业以及投资金额在 3 亿美元及以上的项目,备案机关有所不同。
项目名称填写规范:“项目名称” 通常应涵盖投资主体、投资目的地及反映主要投资内容的关键词,以便清晰地展示项目的基本信息。
投资主体情况说明详细:包括多投资主体项目的信息填写顺序、基本信息依据、信用情况、财务指标等都有明确要求。例如,信用情况需明确投资主体及其控股股东(或普通合伙人)直至zui终实际控制人的近两年信用状况,是否被列入不良名单以及是否有重大违法违规行为等。
投资地点填写要点明确:对 “直接目的地”“zui终目的地”“其他有关国家和地区” 的定义和填写要求更加明确,特别是对于通过离岸金融中心进行的投资,需特别注意正确填报zui终目的地。
材料提交与证明文件要求更具体:
材料提交方式:网络提交附件应为原件扫描件,纸质申报则提交原件或加盖单位公章的复印件。特殊情况下,可提供替代性材料或作出合理说明。除明确要求的附件外,投资主体认为需提交的材料可一并作为附件。
证明文件种类增加:除了常规的境内企业营业执照等文件外,若涉及投资主体通过其控制的境外企业投入资产等情况,还应提供该境外企业成立证书或类似文件、追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图、zui新经审计的投资主体财务报表、投资主体投资决策文件等。
资金监管加强:
资金用途说明:企业必须清晰阐明境外投资资金的具体用途,以确保资金合法投入合规的境外项目,资金运用的透明度进一步提升。对于投资金额超过一定标准(如 500 万美金)的项目,需向外管局报告。