关于企业境外投资ODI备案

关于企业境外投资ODI备案

关于企业境外投资ODI备案

企业在办理境外投资备案时，经常遇到一些问题，并且有些问题时常给企业造成较大的困扰，甚至导致备案工作无法继续进行。今 天我们梳理了一下常见的几个问题，供大家参考。

1、如果我们不通过企业进行海外投资，以个人名义在海外注册公司，需要备案吗？

按照国家商务部《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）、国家发改委《企业境外投资管理办法》(国家发展和改革委员会令第 11号)及央行、外汇管理局等部门相关规定，企业境外投资须按规定完成备案/核准等相关手续。个人的境外投资，商务部门和发改部门不予受理，个人可直接向外汇管理部门咨询。

2、在海外设立公司必须办理备案吗？

按照国家商务部《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）、国家发改委《企业境外投资管理办法》(国家发展和改革委员会令第 11号)及央行、外汇管理局等部门相关规定，企业在开展境外投资业务时，须按规定完成备案/核准等相关手续。因此，企业开展境外投资业务，必须要完成备案手续。

3、商务部门和发改委部门，哪个先备案？

一般情况下，为节省时间，提高效率，原则上可同步进行。但各省市的政策要求有差异，有的省市要求先商务部门后发改委部门；有的省市要求先发改委部门后商务部门，有的省市可同步进行，具体以境内投资主体所在地的审批机关要求为准。

4、我们公司要在海外设立公司，是先做备案手续还是先注册海外公司？

原则上按照“事前备案”的要求办理，即先完成备案手续。实际办理中，各省市商务部门和发改部门在相关要求方面存在差异，具体以境内投资主体所在地的审批机关要求为准。因此，企业在备案启动之前，要先了解清楚，避免因为顺序问题，导致审批机关不予受理。

5、对外投资的金额有没有限制，超过多少就不能通过审批？

审批机关受理后，主要从境外投资项目的真实性、合规性、合理性和必要性方面进行审核，企业的境外投资项目不涉及国家安全、保密信息或有关进出口限制类等国家限制的类别即可。对外投资金额越大，审批机关审核过程会更加审慎，但没有具体投资金额的上限。

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