九江企业 ODI 备案的完整流程介绍

前期准备与尽职调查：

明确投资意向：企业需明确自身的境外投资目标、投资方向、投资规模、投资方式等，确定投资的可行性和必要性。

市场调研：对投资目的地的政治、经济、法律、文化、市场等环境进行全面的调研和分析，了解当地的行业现状、竞争情况、政策法规等，为投资决策提供依据。

确定投资主体：明确参与境外投资的境内企业主体，确保该企业依法在九江境内设立且具备相应的投资能力和资格。

准备申请材料：

基础材料：企业营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证复印件、境内企业资信证明（存款证明，余额需大于投资额）、境内企业zui新的审计报告等。

投资相关文件：对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）、公司相关的董事股东会决议或者出资决议、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等）。若为并购类的对外投资，还需提交《境外并购事项前期报告表》以及第三方机构出具的尽职调查报告。

其他材料：根据具体要求可能需要提供的其他相关证明文件或材料。

发改委立项备案：

网上申报：企业通过国家发展改革委政务服务平台或相关地方发改委的申报系统，填写《境外投资项目备案申请表》，并上传相关申请材料的电子文档。

审核与反馈：发改委对企业提交的项目信息和申请材料进行审核，如有需要，可能会要求企业补充或修改材料。审核通过后，发改委将出具《境外投资项目备案通知书》。

商务部审批发证：

提交申请：企业向所在地的商务主管部门提交境外投资申请材料，包括公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等。

审批与发证：商务部门对申请材料进行审查，确认境外投资的真实性、合法性和合规性。审查通过后，颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资。

外汇管理局备案：

登记申请：企业凭发改委的《境外投资项目备案通知书》和商务部的《企业境外投资证书》，到指定银行办理境外直接投资外汇登记手续，填写《境外直接投资外汇登记申请表》，并提交相关证明材料。

审核与备案：银行对企业提交的登记申请和材料进行审核，审核通过后，向外汇管理局报送相关信息，外汇管理局进行备案确认。备案完成后，企业方可进行外汇资金的汇出操作。

实施 ODI：完成上述所有步骤后，企业可以按照投资计划和相关协议，正式将资金转移到境外，开展境外投资活动。