甘肃企业办理ODI境外投资备案登记审核要点

甘肃企业办理ODI境外投资备案登记审核要点

甘肃企业办理ODI境外投资备案登记审核要点

甘肃企业办理 ODI 境外投资备案登记的审核要点通常包括以下几个方面：

投资主体资格

企业是否依法设立、运营正常，有无违法违规记录。

企业的财务状况是否稳健，能否承担投资风险。

投资项目真实性

项目的背景、目的、内容和实施计划是否合理清晰。

提供的前期工作落实情况说明，如尽职调查、可行性研究报告等是否详实可靠。

投资合规性

是否符合国家和甘肃省的产业政策、发展规划以及境外投资政策。

投资目的地是否为敏感国家和地区，投资行业是否为敏感行业。

资金来源合法合规

投资资金的来源渠道是否合法，是否能够足额到位。

对资金筹集和使用的安排是否合理。

风险评估与防范

对投资项目可能面临的风险，如政治风险、市场风险、法律风险等，是否进行了充分评估，并制定了相应的风险防范措施。

投资效益预测

预期的经济效益和社会效益是否合理，是否具有可行性。

股权结构与控制权

境外投资企业的股权结构设置是否合理，境内投资主体能否有效控制境外企业。

返程投资

审查是否存在以境外投资之名，行境内返程投资之实的情况。

与国内产业的关联

评估该境外投资项目对国内相关产业的影响，是否有利于国内产业的转型升级和发展。

信息披露完整性

企业提交的备案申请材料是否完整，信息披露是否充分准确。

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